警惕上当！近日多起外贸诈骗事件扰乱市场！
发布时间：2025-08-12 点击：10
一、首先是第一起事件：
曝光骗子：
斯里兰卡科伦坡货代：rck logistics pvt ltd
地址： #9, sri vipulasena mawatha, colombo 10 sri lankamobile: +94 776777933
tel: +94113 06 66 77
邮箱： kanchanafairmacs@gmail.com; rckdocs@gmail.com联系人：kanchana fairmacs、chathura rimesh
国内货代同行的案情陈述：
今年五月份收到chathura rimesh的微信好友添加请求，咨询青岛到科伦坡的海运。后面开始陆续向我们下单。其中七月和八月末支付了部分运费，总共支付了三次，但是每一次都不会提供水单过来，所以银行也无法查询他们是通过什么银行付款的，但是能知道是公账付过来的。剩下未付部他们要求给我们新的集装箱作为保证，把其他快到港的柜子给放了，而且我们签有运输合同。
但是当我们发现运费金额已经累计比较大了，所以告诉他们结清欠款，最后一个柜子会在收到他们所有的费用后安排电放。文字上他们从不拒绝支付，答应了几次付款，从九月份一直拖到现在也都并未如他们每次所约定的时间支付过来。
而我们扣压的最后的这个柜子，收货人想直接支付给我们，然后给他们完成放货，否则他就弃货，告诉我们这最后一个柜子的货物就是一台二手机械，不值钱，要吗收了他最后这个柜子的运费赶紧放货，要吗我们什么都得不到。
我们刚开始认为收货人跟斯里兰卡货代rck是一伙的，但是收货人去了警察局报警，but那边警察拿chathura没有办法，惯骗、有案底，但是没办法定性，chathura给警察说是中国代理不放货就过去了。
收货人在警局了解到rck的营业执照两年前已经被吊销了，kanchana和chathura是夫妻。
▲收货人发过来的报警登记表
收货人给我们推了另外一家被rck以同样方式诈骗的深圳代理，她知道情况后就给他放了货。我从这个代理那里了解到因为担心收货人弃货：与其什么都得不到，就收了收货人最后一个柜子的运费放货了，手上还剩下一票2cbm的散货，kanchana和chathura就直接不回消息了。
因为我们大家的这个运费金额比较尴尬，每家都只有几千美金，折合人民币每家就几万。
跨国去追，我们有以下几个担忧的问题：
不一定能找到人；即使我们找到了人，他们承认要付给我们，但就是不支付，那我们也不能因为这几万块天天蹲在那里等着支付；如果请律师，跨国处理至少得一年，且不论执行上的难度，即使法院判定说他们应该支付，他们公司也已经被吊销了，没钱耍无赖，我们还是没办法。
我们在网上查到的一些贴子，我们有理由相信还有其他被骗的像我们这种并未公布出来的货代同行朋友：
▲货代同行拖欠费用反馈
我们联系过大使馆，联系过仲裁委员会，但是他们都不具有管辖权。大使馆建议我们联系当地警察局，最后我们联系了收货人给的那个警局，那边回复马上调查，最后说犯罪中心处理，但是已经二十几天过去了，还是没有得到什么结果。
最后我们咨询律师，看看中国政府能不能帮助解决，律师建议这个事情我们得找经济犯罪侦查中心，斯里兰卡货代rck的行为可以认定为经济诈骗：他们的经营资质已经被吊销，但是还冒充有资质公司与我们签订合同；其次就是无故不履行合同，致使合同目的无法实现；并没有基于合同条款上的争议，所以不属于经济纠纷。
但是经侦的工作人员一再强调说我们这个不属于经济诈骗属于经济纠纷，不能我们说是诈骗就是诈骗，既然要做国际贸易就得承担这样的风险。得找法院，但是即使是法院判决下来执行上也很……但不能因为为了省事就找警察，我们没有立案权，你们是信律师的还是信我们的?经侦警察这么说好像也有点道理。
所以在这件事上因为金额只有几万人民币，我们向政府求助不是很现实。最后只能把这个公司公布出来，以便更多的中国同行知道这个公司，避免再次受骗。
最后，我们也不知道这个事情应该怎么办……最后一个柜子10月3号就已经到了colombo港，现在还没有给收货人电放，目的港费用每一天都在增加，我们很犹豫是不是应该先放了这个柜子或者是持续扣着这个柜子，收不到钱就不放货。我们期待货代同行朋友们的建议！
二、第二起事件
有受害者表示：近日有2位化名的李、刘的不法份子，冒充某物流公司的名义，在跨境电商卖家的圈子里，打着低价的幌子，散发市场诱惑，以远低于市场流通的报价价格把货从卖家手里拉回，并约定前期先款后货,再以卖家的名义，通过市场的正常价格（与流通价格有较大的差价，其实就是散客价和批发价的区别），把货倒卖给货代。
前期也是先付款后出货的形式合作，通过几次的磨合,李刘就和货代商量，要求账期为周结或者半月结，该货代看有生意做，难以拒绝，欣然接受，这段时间里，李刘疯狂揽货输出,货代也不知道等着他的是莫大的雷，但李刘依然持续地收着卖家的现金，欠着货代的运费，突然有一天，李刘就人楼两空了。
突然一天货代一直联系不上客户,觉得不对劲，就把很多货都hold住了……结果大家都猜到了：李刘2个不法分子跑路了，卖家的货也被扣了，货代垫付的资金也是覆水难收了。
这两起事件作案手法虽然不同，但是十分大胆、操作细致。物流网提醒大家，在外贸工作中一定要注意多留一个心眼，害人之心不可有，防人之心不可无,可能一不小心，就把多年心血付诸东流了！
关注：马士基宣布降低亚非旺季附加费
京东全球购未出库可以取消订单吗？
快讯！前4个月我国进出口同比增长7.9%
亚马逊网站营销策略，有哪些站外推广方法？
烈酒杯空运到中东怎么做？
跨境电商做大件商品最主要的要注意退货问题
越南开始上调巴沙鱼出口价格,导致数十辆货轮滞留港口，求助美国惨遭拒绝
越南4月份出口同比大涨44.9%，最受欢迎的产品是这些！
曝光骗子：
斯里兰卡科伦坡货代：rck logistics pvt ltd
地址： #9, sri vipulasena mawatha, colombo 10 sri lankamobile: +94 776777933
tel: +94113 06 66 77
邮箱： kanchanafairmacs@gmail.com; rckdocs@gmail.com联系人：kanchana fairmacs、chathura rimesh
国内货代同行的案情陈述：
今年五月份收到chathura rimesh的微信好友添加请求，咨询青岛到科伦坡的海运。后面开始陆续向我们下单。其中七月和八月末支付了部分运费，总共支付了三次，但是每一次都不会提供水单过来，所以银行也无法查询他们是通过什么银行付款的，但是能知道是公账付过来的。剩下未付部他们要求给我们新的集装箱作为保证，把其他快到港的柜子给放了，而且我们签有运输合同。
但是当我们发现运费金额已经累计比较大了，所以告诉他们结清欠款，最后一个柜子会在收到他们所有的费用后安排电放。文字上他们从不拒绝支付，答应了几次付款，从九月份一直拖到现在也都并未如他们每次所约定的时间支付过来。
而我们扣压的最后的这个柜子，收货人想直接支付给我们，然后给他们完成放货，否则他就弃货，告诉我们这最后一个柜子的货物就是一台二手机械，不值钱，要吗收了他最后这个柜子的运费赶紧放货，要吗我们什么都得不到。
我们刚开始认为收货人跟斯里兰卡货代rck是一伙的，但是收货人去了警察局报警，but那边警察拿chathura没有办法，惯骗、有案底，但是没办法定性，chathura给警察说是中国代理不放货就过去了。
收货人在警局了解到rck的营业执照两年前已经被吊销了，kanchana和chathura是夫妻。
▲收货人发过来的报警登记表
收货人给我们推了另外一家被rck以同样方式诈骗的深圳代理，她知道情况后就给他放了货。我从这个代理那里了解到因为担心收货人弃货：与其什么都得不到，就收了收货人最后一个柜子的运费放货了，手上还剩下一票2cbm的散货，kanchana和chathura就直接不回消息了。
因为我们大家的这个运费金额比较尴尬，每家都只有几千美金，折合人民币每家就几万。
跨国去追，我们有以下几个担忧的问题：
不一定能找到人；即使我们找到了人，他们承认要付给我们，但就是不支付，那我们也不能因为这几万块天天蹲在那里等着支付；如果请律师，跨国处理至少得一年，且不论执行上的难度，即使法院判定说他们应该支付，他们公司也已经被吊销了，没钱耍无赖，我们还是没办法。
我们在网上查到的一些贴子，我们有理由相信还有其他被骗的像我们这种并未公布出来的货代同行朋友：
▲货代同行拖欠费用反馈
我们联系过大使馆，联系过仲裁委员会，但是他们都不具有管辖权。大使馆建议我们联系当地警察局，最后我们联系了收货人给的那个警局，那边回复马上调查，最后说犯罪中心处理，但是已经二十几天过去了，还是没有得到什么结果。
最后我们咨询律师，看看中国政府能不能帮助解决，律师建议这个事情我们得找经济犯罪侦查中心，斯里兰卡货代rck的行为可以认定为经济诈骗：他们的经营资质已经被吊销，但是还冒充有资质公司与我们签订合同；其次就是无故不履行合同，致使合同目的无法实现；并没有基于合同条款上的争议，所以不属于经济纠纷。
但是经侦的工作人员一再强调说我们这个不属于经济诈骗属于经济纠纷，不能我们说是诈骗就是诈骗，既然要做国际贸易就得承担这样的风险。得找法院，但是即使是法院判决下来执行上也很……但不能因为为了省事就找警察，我们没有立案权，你们是信律师的还是信我们的?经侦警察这么说好像也有点道理。
所以在这件事上因为金额只有几万人民币，我们向政府求助不是很现实。最后只能把这个公司公布出来，以便更多的中国同行知道这个公司，避免再次受骗。
最后，我们也不知道这个事情应该怎么办……最后一个柜子10月3号就已经到了colombo港，现在还没有给收货人电放，目的港费用每一天都在增加，我们很犹豫是不是应该先放了这个柜子或者是持续扣着这个柜子，收不到钱就不放货。我们期待货代同行朋友们的建议！
二、第二起事件
有受害者表示：近日有2位化名的李、刘的不法份子，冒充某物流公司的名义，在跨境电商卖家的圈子里，打着低价的幌子，散发市场诱惑，以远低于市场流通的报价价格把货从卖家手里拉回，并约定前期先款后货,再以卖家的名义，通过市场的正常价格（与流通价格有较大的差价，其实就是散客价和批发价的区别），把货倒卖给货代。
前期也是先付款后出货的形式合作，通过几次的磨合,李刘就和货代商量，要求账期为周结或者半月结，该货代看有生意做，难以拒绝，欣然接受，这段时间里，李刘疯狂揽货输出,货代也不知道等着他的是莫大的雷，但李刘依然持续地收着卖家的现金，欠着货代的运费，突然有一天，李刘就人楼两空了。
突然一天货代一直联系不上客户,觉得不对劲，就把很多货都hold住了……结果大家都猜到了：李刘2个不法分子跑路了，卖家的货也被扣了，货代垫付的资金也是覆水难收了。
这两起事件作案手法虽然不同，但是十分大胆、操作细致。物流网提醒大家，在外贸工作中一定要注意多留一个心眼，害人之心不可有，防人之心不可无,可能一不小心，就把多年心血付诸东流了！
关注：马士基宣布降低亚非旺季附加费
京东全球购未出库可以取消订单吗？
快讯！前4个月我国进出口同比增长7.9%
亚马逊网站营销策略，有哪些站外推广方法？
烈酒杯空运到中东怎么做？
跨境电商做大件商品最主要的要注意退货问题
越南开始上调巴沙鱼出口价格,导致数十辆货轮滞留港口，求助美国惨遭拒绝
越南4月份出口同比大涨44.9%，最受欢迎的产品是这些！