被制裁国家和地区需注意收汇问题

近期常有客户反映有些国家的款项没法接收或被拒绝开户。我们知道，涉及经济制裁国家地区的款项，离岸账户是没法接收的。下面就跟物流网一起来看一看被联合国、美国、欧盟制裁的国家都有哪些？
以下是被联合国制裁的国家：
1、伊拉克iraq
2、伊朗iran
3、古巴cuba
4、科特迪瓦the republic of cote d’ivoire
5、苏丹the republic of sudan
6、利比亚libya
7、利比里亚共和国republic of liberia
8、刚果民主共和国（république démocratique du congo）简称刚果（金）
9、democratic republic of the congo
10、黎巴嫩the republic of lebanon
11、塞拉利昂the republic of sierra leone
12、厄立特里亚the commonwealth of eritrea
13、朝鲜民主主义人民共和国（democratic people’s republic of korea），简称朝鲜（dprk）
14、索马里联邦共和国，另译“索马利亚”，the somalia democratic republic
15、刚果共和国republic of the congo
16、几内亚比绍república de guiné-bissau
17、缅甸union of myanmar
18、达尔富尔(darfur)地区
19、叙利亚the syrian arab republic
20、津巴布韦republic of zimbabwe
被ofac制裁名单：
国家或地区中文名,国家或地区英文3位代码
苏丹,sdn
叙利亚,syr
朝鲜,prk
伊朗,irn
利比里亚,lbr
古巴,cub
科特迪瓦,civ
马其顿,mkd
南苏丹,ssd
白俄罗斯,blr
刚果金,cod
津巴布韦,zwe
中非共和国,caf
阿尔巴尼亚,alb
黎巴嫩,lbn
俄罗斯,rus
利比亚,lby
厄立特里亚,eri
索马里,som
缅甸,mmr
也门,yem
阿富汗,afg
伊拉克,irq
波斯尼亚黑塞哥维那,bih
（以联合国和美国官方公布的最新名单为准）
联合国成员通过决议对部分国家的个人或实体实施制裁。但是联合国的决议效力并不直接及于成员国内的个人、企业等主体。而是通过转化为国内法律法规实现制裁效果。中国是通过外交部转发联合国决议的形式告知各单位遵守联合国的制裁规定。
联合国的制裁主要包括三项内容，军火禁运、资产冻结和旅行禁令。与银行有关的主要是资产冻结，联合国要求所有成员国毫不拖延地冻结被列入冻结资产名单的个人和实体拥有或控制的资金、其他金融资产和经济资源。需要注意的是，联合国拟定的制裁措施都只针对某些特定的个人和实体，而不是全面制裁某个国家。所以，银行执行联合国的制裁措施，需要逐个国家查询业务涉及的实体和个人是否在制裁名单内。
美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(the office of foreign assets control of the us department of the treasury,即ofac)单方面对部分国家进行制裁，该制裁属于单边制裁，而且范围要大于联合国的制裁名单。
受欧盟制裁的国家名单中除了美国制裁的国家外，还包括埃及、几内亚、摩尔多瓦、突尼斯，甚至包括中国和美国。
另据外贸人反映，近期土耳其、巴基斯坦等国家的外汇也被中行退回或要求提供保函等，外贸人需要及时关注国际动态，注意收汇安全。


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